• Tout public

Décrypter, définir et connaitre le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
créer une cartographie des risques
identifier les obligations dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et se mettre en conformité face à la législation
construire son dispositif de sécurité dans l'entreprise

Les principes du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Aucune

Durée totale : 7 heures
Selon profil de la personne

Formacode (Domaines de formation) :

• 13219 Droit pénal

Rome (Métiers) :

• K1903 Défense et conseil juridique

NSF (Spécialités de formation) :

• 128 Droit, sciences politiques

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